Huszonöt-harminc százalékos árelőnnyel szállt tisztességtelen versenybe a piacon az a pécsi székhelyű bolthálózat, melynek működtetői közel 430 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek. A lefülelésükre szervezett akcióban egyszerre több mint 130 pénzügyi nyomozó és pénzügyőr 75 helyszínen hajtott végre házkutatásokat – Somogyban is –, s egyéb nyomozati cselekményeket.
Nyolc megyében működött szervezetten a kereskedelmi láncolat, amely főként Nyugat-Európából származó mosó- és tisztítószereket, háztartási eszközöket, édességet, s kávét forgalmazott – számolt be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A megszokott piaci árnál 25-30 százalékkal alacsonyabb, „akciós” eladási árat úgy sikerült elérni, hogy a termékek után nem fizették meg az áfát.

Számlázási láncolatot hoztak létre, hogy a külföldről beszerzett árukat valós gazdasági tevékenységet nem végző cégek által kiadott, már áfával növelt összegről szóló számlákkal igazolják. Így a boltokban már olcsóbban tudták eladni a termékeket, mert a hamis bizonylatok szerint az áfát megfizették. A NAV azt is közölte: a számlázó cégek adófizetési kötelezettségüknek nem vagy csak részben tettek eleget.
Hatvannégy millió forintot, 19 ezer eurót, s 23 gépjárművet is lefoglaltak a pénzügyi nyomozók, továbbá 34 ingatlant, illetve a gyanúsítottak és a cégek hét bankszámláját zárolták, s lefoglalták az árukészletét is.
Az áfacsalók a higiéniára sem volt kényesek, ismertette az eset körülményeit a NAV. A pénzügyi nyomozók a kereskedelmi láncolat központi raktárépületében lejárt szavatosságú szaloncukrokat, átcímkézett bonbonokat és állati ürülékkel szennyezett termékeket is találtak.

A NAV regionális bűnügyi igazgatósága lapunkat arról tájékoztatta: nyolc megyét – köztük Somogyot –, s 44 üzletet érintett az összehangolt akció.
Gyanúsított előállítására a megyében nem került sor, viszont 14 boltban – Kaposváron, Marcaliban, Barcson, Csurgón, Siófokon, Balatonlellén, Kadarkúton, Tabon és Segesden – rendeltek el nyomozást.
A nyomozás – mely különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult – jelenleg is folyamatban van a NAV Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságán. Eddig 16 gyanúsítottat hallgattak ki. A bűncselekmény elkövetőit 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a törvény.